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全國首例！涉案金額千億元！遼寧鞍山破獲！

建平在線 03-21 · 發表于建平

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3月19日

鞍山市公安局發布消息

隨著14名主要犯罪嫌疑人

被依法宣判

這起由鞍山市公安局

聯合稅務稽查部門偵破的

全國首例利用“黑客”技術手段

虛開增值稅專用發票案

宣告終結

此案為公安部督辦案件，涉及全國11省25市，涉案金額千億元。

20余名精干力量歷時兩年半徹底摧毀了一個全環節犯罪網絡，成功堵塞了相關技術漏洞。

首犯何某華被判有期徒刑12年，13名團伙主要成員分別被判處三年至十年不等刑罰，其他成員也已進入司法訴訟程序。

警方抓獲的涉案犯罪嫌疑人（中）。

“黑客”篡改數據

僅一次獲利就達千萬元

2020年5月，鞍山市公安局經偵支隊接到稅務部門移送線索，海城市某有限公司涉嫌暴力虛開增值稅專用發票，涉案金額巨大。鞍山市公安局經偵支隊與鞍山市稅務局稽查局迅速抽調20余名精干力量組建了強有力的聯合專案組。

2021年7月28日，該案被公安部確定為督辦案件。經查，2020年2月以來，海城市這家公司經營者伙同他人，利用公司實施虛開增值稅專用發票犯罪活動。公司經營者通過關系，結識了山東省東營籍從事售賣虛開增值稅專用發票的馬某，試圖通過馬某尋找“技術黑客”，對公司虛增進項庫存，虛開增值稅專用發票，以此達到獲利的目的。

馬某幾經輾轉，聯系到河南籍“黑客”技術人員何某華，隨后，他不斷利用“黑客”技術先后向該公司刷入10萬噸成品油庫存，并通過其他團伙成員，以每噸成品油獲利200元或300元不等的價格，虛開給山東、黑龍江等省的多家石油化工有限公司，從中非法大肆獲利。

循線牽出“黑客”團伙

犯罪手段翻新升級

經過深入偵查，專案組發現這個涉稅犯罪團伙是一個職業化程度更高、作案手法更多樣、犯罪危害性更大的犯罪組織。不僅利用“黑客”技術手段暴力虛開增值稅專用發票非法獲利，還通過200余個空殼公司“移花接木”，采取變更進口貨物品名沖抵進項，向外虛開燃料油銷項發票等更加復雜隱蔽的犯罪手段，極難發現和偵查。

該犯罪團伙不僅擁有技術能力，而且擁有眾多“馬仔”打手，多次采用非法拘禁的方式向購票企業人員索要贓款，所獲贓款再由專門人員周轉洗錢，是一個多種涉稅犯罪手段相結合的職業化犯罪集團。

“黑客”隱蹤匿跡

警方畫像追蹤

據專案組民警介紹，何某華本人近10年來生活、作案全部匿名化，各地辦案單位在追查這個黑客時總是“無從下手”。

然而，鞍山警方從一開始就做好了打硬仗的準備。兩年多來，專案組民警放棄節假日休息，從“馬仔”聚集的酒店大樓，到家族盤踞的老家村莊，隱蔽偵查，最終憑借模擬畫像查明其真實身份，并追蹤至河南省許昌市將其成功抓獲。

首戰告捷后，在鞍山稅務部門的大力支持和協助下，專案組連續奮戰，在全國范圍內展開強大的收網攻勢，先后抓獲技術“黑客”、買票逃稅企業經營者在內的22名犯罪嫌疑人，查獲了作案用的黑客文件12份、銀行卡500余張、電腦30余臺、手機60余部、現金1500余萬元。

警方搜繳的作案銀行卡。

警方搜繳的部分作案工具。

目前

經公安部指揮協調

全國11省25市公安機關聯合行動

收網打擊

相關偵辦工作正在進行中

來源：遼寧政法

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